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FATF:虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引(英文版)

发布者:wx****b6
2021-11-19
3 MB 111 页
网络安全
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虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引.pdf
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2018年10月,金融行动工作组(FATF)对其建议进行了修改,明确明确适用于涉及虚拟资产的金融活动;FATF还在术语表中增加了两个新定义:“虚拟资产”(VA)和“虚拟资产服务提供商”(VASP)。修订后的FATF建议要求针对反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CFT)目的,必须获得执照或注册,并遵守有效的监测或监督系统。

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