FATF：虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引（英文版）

发布者：wx****b6

2021-11-19

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虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引.pdf

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资源简介

2018年10月，金融行动工作组(FATF)对其建议进行了修改，明确明确适用于涉及虚拟资产的金融活动；FATF还在术语表中增加了两个新定义：“虚拟资产”(VA)和“虚拟资产服务提供商”(VASP)。修订后的FATF建议要求针对反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CFT)目的，必须获得执照或注册，并遵守有效的监测或监督系统。

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